Ε. Παΐρης: Μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η ΓΣ
Η εταιρεία Ε. ΠΑΪΡΗΣ ανακοινώνει δια της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ότι στις 28.06.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της, στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Γκορυτσά, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Σε αυτήν παρευρέθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.657.840 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Υπήρξε, επομένως, η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των όλων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Συγκεκριμένα, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
Επί του 1ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
Εγκρίθηκαν παμψηφεί από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι εταιρικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4548/2018, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως αναπόσπαστο τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για το 2023.
Επί του 2ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε παμψηφεί, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.
Επί του 3ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
Υποβλήθηκε υπόψη των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.pairis.gr και επίσης είναι ενσωματωμένη στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2023.
Στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2023. Η Γενική Συνέλευση, ουδεμία ένσταση επέφερε επί αυτής.
Δεν απαιτείται ψηφοφορία επί του θέματος.
Επί του 4ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, κατ’ άρθρο 108 Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2023, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ’ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Επί του 5ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
Μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον υποχρεωτικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και όρισε ως αμοιβή την ελάχιστη εκ του νόμου προβλεπόμενη, πλέον ΦΠΑ.
Επί του 6ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί, δηλαδή με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.pairis.gr, τις μεικτές αποδοχές που παρασχέθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, για τις υπηρεσίες που τα πρόσωπα αυτά παρείχαν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, υπό αυτήν τους την ιδιότητα.
Ακόμη, προενέκρινε, σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τις συνολικές ανώτατες μεικτές αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που τα πρόσωπα αυτά παρέχουν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2023, υπό αυτήν τους την ιδιότητα.
Επί του 7ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
Υπερψηφίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση του έτους 2023, με 2.657.840 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 53,46% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, εντός της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή υποβλήθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση και είναι διαθέσιμη στην
εταιρική ιστοσελίδα www.pairis.gr.
Επί του 8ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
Υποβλήθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης η Έκθεση των Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, Η ως άνω έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.pairis.gr.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά και δεν επέφερε κάποια ένσταση επί αυτής. Δεν απαιτείται ψηφοφορία επί του θέματος.
Επί του 9ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
Δεν συζητήθηκαν περαιτέρω θέματα, ούτε έγιναν άλλες ανακοινώσεις.
Διαβάστε ακόμα:
2024-06-28T14:54:05Z dg43tfdfdgfd
